Tecnológico de Monterrey - Educación Continua
OBJETIVOS DEL PROGRAMA
Identificarás bajo dos pilares cuáles son las actividades vulnerables según la autoridad que pueden cometer las personas físicas y personas morales y las limitaciones para el uso de efectivo y metales.
Podrás conocer quiénes son los sujetos obligados a documentar e informar sus operaciones a las autoridades y manejar los formatos y avisos mensuales para presentar la información requerida y elaborar un manual para cumplir con las obligaciones de la Ley Anti Lavado de Dinero, que deben implementar quienes realizan actividades vulnerables
BENEFICIOS DEL PROGRAMA
Identificarás cuáles son las actividades vulnerables y limitaciones para el uso de efectivo y metales.
Conocerás quiénes son los sujetos obligados a documentar e informar sus operaciones a las autoridades en forma mensual.
Manejarás los formatos para presentar la información requerida.
Identificarás los casos que existen en que solo se obliga a reunir información de los clientes o usuarios, crear, y guardar un expediente.
Conocerás el régimen de restricciones al uso de efectivo.
Conocerás que las autoridades puedan verificar si se han cumplido con las obligaciones en materia de Ley contra el blanqueo de fondos.
Al terminar tu curso, obtendrás una insignia digital black con tecnología blockchain para fortalecer tu currículum digital y demostrar tus habilidades de una manera rápida y segura en plataformas digitales.
DIRIGIDO A
Licenciados en administración y finanzas. Asimismo, contadores, notarios, corredores de bolsa, agentes aduanales.